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两高一部严打P2P“爆雷”事件,取缔380余个非法平台

2019-2-1 06:25| 发布者: yan | 评论: 0 |来自: 北京日报客户端

导读: 公安部经济犯罪侦查局副局长王志广介绍,2018年,全国公安机关共立案侦办非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪案件1万余起,同比上升22%,涉案金额约3千亿元,同比上升115%。


1月30日上午,最高人民检察院召开新闻发布会,对外发布《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(下称《意见》),针对当前非法集资违法犯罪执法司法中出现的突出问题作出明确规定。

公安机关紧紧围绕互联网金融领域非法集资等突出犯罪,把人民群众反映强烈、社会影响恶劣、涉及人数众多的非法集资案件作为打击重点,集中侦破“善林金融”等一批重特大案件,依法惩处犯罪首恶分子,彻底铲除犯罪组织体系,切实发挥司法惩戒作用。

十二条《意见》剑指非法集资

为依法严厉打击非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动,最高人民检察院牵头会同最高人民法院、公安部共同研究起草了《意见》。《意见》共十二条,明确了非法集资的“非法性”认定依据、办案工作机制、涉案财物追缴处置等问题。

《意见》明确,针对犯罪故意认定问题,应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、吸收资金方式等证据,进行综合分析判断。使用诈骗方法非法集资,符合司法解释规定的,应当认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。

《意见》指出,在办理非法集资刑事案件中,应当根据具体情况收集运用证据,如是否虚假订立合同、协议;是否虚假宣传,明显超出经营范围或者夸大经营、投资、服务项目及盈利能力;是否吸收资金后隐匿、销毁合同、协议、账目等。

《意见》强调,关于涉案财物追缴处置,根据有关规定,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人,涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。

最高人民检察院法律政策研究室副主任缐杰指出,针对最近一段时间出现的网络借贷平台“爆雷”事件,检察机关积极参加互联网金融风险专项整治和打击非法集资专项行动,认真研究、准确把握法律政策界限,尊重金融市场规则,坚持打击犯罪与保护创新相统一。同时组织开展专题调研,进行集中分析研判,以会议纪要的形式指导各地检察机关,切实提高办案专业化水平。

缐杰表示,下一步,最高人民法院、最高人民检察院、公安部将采取有力措施,抓好《意见》的贯彻实施,为防范化解重大金融风险攻坚战的顺利推进提供优质法制环境和司法保障。

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62名外逃犯罪嫌疑人被缉捕回国

近年来,利用互联网实施非法集资犯罪案件频发,互联网金融领域成为“重灾区”。公安部经济犯罪侦查局副局长王志广介绍,2018年6月,网络借贷平台风险集中爆发,各地公安机关迅速组织部署,集中立案侦办涉嫌非法集资犯罪的网络借贷平台380余个,并从16个国家和地区将62名外逃犯罪嫌疑人缉捕回国,有力震慑了不法分子气焰。

在全力追赃挽损方面,公安机关将追赃挽损作为维护群众合法权益核心要务,充分利用资金穿透技术,高效采取冻结查封措施,探索引入资产托管、网上拍卖等多元化措施,最大限度地追赃挽损,最大限度地为群众减少实际损失,取得积极效果。围绕群众所需、群众所昐,创新机制措施和方式方法,及时通过微博、微信公众号公布案件侦办、追赃挽损等权威信息,积极拓宽沟通渠道,减少群众讼累成本。

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