2019-6-27 06:08| 发布者: yan | 评论: 0
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2017年底，玉林警方发现一家名为亚洲斑美拉美容养生机构有限公司（下简称“斑美拉”公司），名义上是推销美容产品，但销售方式跟传销十分相似，声称只要成为“斑美拉”护肤品的代理，每年能赚50万到500万不等。 2017年12月19日，玉林市公安局成立专案组，对“斑美拉”公司进行立案侦查。经过调查，专案组发现该公司经营模式具有明显的传销特征。
办案人员指出，“该公司经常变化经营主体，在网络上发布大量虚假信息以掩人耳目，还开设多个银行账户转移资金。” “斑美拉”公司为掩饰其传销性质和犯罪所得，甚至聘用专业律师团队和营销专家不断修改其经营模式，且多次主动联系直销公司挂靠，欲为自己披上合法外壳。
被查获的车辆。 随着调查的深入，专案组发现该团伙极具反侦查意识，主要头目行踪不定，公司员工业务往来、数据使用储存都有严格要求和指定渠道，且将纸质账本材料从公司转移至他处存放，方便随时转移销毁。 同时，该案涉及人员遍布全国，数量大，抓捕难度大。 2018年10月10日，“斑美拉”公司的新壳——“容玺”公司开业典礼在广州举行。届时，该传销团伙核心成员将集中广州。提前获悉该消息的专案组认为，这正是一个收网机会。
2018年10月9日，玉林市公安局迅速组织民警共160人，奔赴广州、桂林、南宁、玉林两省四市。 10月10日，在当地警方大力支持下，专案组将“班美拉”传销组织55名骨干成员一网打尽。
随后，玉林警方从该公司总部及主要犯罪嫌疑人的别墅中，查获完整纸质、电子证据材料数十箱。同时缴获现金146万元，扣押法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆，电脑32台，以及用于传销的商品一批，冻结资金、保险、理财产品4.05亿元，查封房产211套。
初战告捷后，专案组马上要面对一项繁琐艰巨的任务：55名犯罪嫌疑人需要审讯，10多万份的财务资料需要整理分析，数十亿的资金流向及1000多个涉案账户需要甄别排查，大量财产需要查封冻结......
在历经200余天的连续奋战后，专案组最终完成证据材料的提取固定工作，于2019年6月16日将案件移送起诉。 据了解，该案件案卷达547本，几乎堆满一个屋子。由于移送的案卷之多，因此需要几个行李箱来运送。
传销害人不浅，感谢民警的辛苦付出！ |
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