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据悉，洗钱集团正将数百万澳元转移出境，他们在澳大利亚雇佣了一大帮购物者，或“跑腿人”，前往超市扫购婴儿奶粉和其他热门商品，然后将它们发到中国内地转售。 这些买家由洗钱集团在澳大利亚的负责人招募，后者提供现金供他们从超市和药房购买奶粉、保健品和化妆品。 联邦警察认为，这些洗钱者“劫持”了一些在澳大利亚合法经营的代购人或代购公司，并将犯罪所得与购买商品所需的现金混为一起，之后将商品运往中国转售。 2018年和2019年，在墨尔本进行的两次洗钱调查中，联邦警察逮捕了9人。去年7月，警方在一处郊区房屋中查获180万澳元现金，三人因此受到指控。 2018年，6人被指控犯有洗钱和烟草走私等罪名。其中一人已经认罪，被判处9个月监禁，另外5人表示打算认罪。 联邦探员奇德西（Dean Chidgey）表示，大多数代购经营者都是合法经营企业，而大多数受雇进行购物的中国游客、留学生和澳大利亚居民并没有意识到，他们在帮助全球洗钱者将在澳大利亚贩毒的资金转移到海外。 他说，“人们对婴儿奶粉兴趣高涨，促使许多超市采取限购措施，部分原因是洗钱者试图对毒品收益进行洗钱。” “本地婴儿奶粉在中国很受欢迎，它为洗钱者提供了另一种渠道，即利用脏钱购买热门产品并销往海外，有效地将非法资金移到海外而不被执法机构发现。” 通过这种方式转移到海外的资金没有存入澳大利亚的银行账户，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）和其他执法机构也无法追踪到这些资金。 奇德西表示，“将资金转移到海外使得毒品走私组织能够继续向澳大利亚进口或走私毒品并出售获利，之后再将利润转至海外。这些犯罪集团的头号负责人通常也在海外”。 零售商通过限购措施或将奶粉罐放在柜台后面试图打击大量抢购的行为，但对那些“跑腿人”来说，收效甚微。 这些人非常有组织性，他们会去郊区或市中心的多家超市和药房，然后多次折返同一家店，以规避每次只能买两罐奶粉的限制。 这一行为始于2008年，当时中国的三聚氰胺奶粉导致6名婴儿死亡，数十万人患病，不断壮大的中国中产阶级纷纷到海外为自己的孩子寻找安全配方奶粉。这也因此在澳大利亚造成了奶粉短缺的问题，忧心忡忡的中国家长愿意支付三倍于澳大利亚零售价的价格购买奶粉。 据估计，澳大利亚代购企业每年的营业额约为10亿澳元，但警方不知道有多少黑钱是通过代购洗钱的。 联邦探员李约瑟（Simon Needham）表示，警方正在全球各国追踪洗钱集团头目的活动，并警告说，“离岸并不意味着我们无法抓到你。” “我们有一个非常强大和庞大的国际网络。我们不局限于自己的管辖范围，我们的触角肯定伸到世界其他地方。” |
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